비트코인의 익명성에 대해서 – 당신이 몰랐던 진짜 이야기

“비트코인은 익명이라서 추적이 안 된다고요?”
많은 사람들이 이렇게 생각합니다. 하지만 이는 반쯤은 맞고, 반쯤은 틀린 이야기입니다. 비트코인의 세계는 생각보다 훨씬 복잡하고, 그 익명성 또한 오해와 진실이 섞여 있습니다.

이번 포스팅에서는, 많은 사람들이 오해하고 있는  비트코인의 익명성에 대해 이야기해보려 합니다. 더 정확히는, 익명성에 대한 환상과 현실 사이의 간극에 대한 이야기입니다.^^

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익명성과 가명성의 차이 – 착각의 시작점

비트코인에 대해 이야기할 때 가장 흔하게 등장하는 단어 중 하나가 바로 “익명성”입니다.
뉴스 기사에서도, 유튜브에서도, 심지어는 주변 친구들도 종종 이렇게 말합니다.

“비트코인은 누가 거래했는지 몰라. 완전히 익명이야.”

 

하지만 여기에는 커다란 오해가 숨어 있습니다.
비트코인은 ‘익명한’ 화폐가 아닙니다.
정확히 말하면, 가명(pseudonymous) 기반의 시스템입니다.

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📌 익명과 가명, 뭐가 다를까?

• 익명(Anonymous): 어떤 활동을 해도, 그 누구와도 연결되지 않는 상태입니다.
  예를 들어, 길거리에서 종이 편지를 써서 누군가에게 전달한다면, 당신이 썼다는 단서가 전혀 없다면 그것은 ‘익명’이죠.
• 가명(Pseudonymous): 고정된 별명(또는 가상 ID)을 사용해 활동하지만, 그 별명이 실제 신원과는 분리되어 있는 상태입니다. 트위터나 블로그에서 ‘냥이엄마 123’이라는 닉네임으로 활동하는 것과 비슷합니다. 누군지는 모르지만, 활동 기록은 남고, 패턴은 분석 가능합니다.

비트코인은 이 두 개념 중 '가명성'에 훨씬 가깝습니다.

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📌 비트코인의 주소는 이름이 아니라 숫자다

비트코인 사용자는 은행 계좌 대신 지갑 주소를 사용합니다.
이 주소는 긴 영문과 숫자의 조합으로 이루어진 무작위 문자열입니다.

예: 1FfmbHfnpaZjKFvyi1okTjJJusN455paPH

이 주소 자체는 실명을 담고 있지 않기 때문에, 겉보기에 익명처럼 보일 수 있습니다.
하지만, 중요한 것은 이 주소가 사용하는 모든 거래 기록이 블록체인에 기록된다는 점입니다.

즉, “누가 누구에게 얼마를 보냈는지”는 주소 수준에서는 완벽하게 추적 가능합니다.

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📌 주소가 익명처럼 보이는 이유

비트코인 사용자들은 실명 대신 지갑 주소를 사용하므로, 처음에는 마치 모든 거래가 익명으로 이뤄지는 것처럼 느껴집니다.

그러나 실상은 그렇지 않습니다.
거래 내역은 투명하게 공개되며, 여러 거래를 추적하고 분석하면, 특정 주소가 어떤 행동을 했는지 패턴을 파악할 수 있게 됩니다.

이러한 거래 패턴을 통해, 다음과 같은 정보들이 드러날 수 있습니다.

• 주소의 자산 보유량
• 얼마나 자주 거래하는지
• 누구와 자주 거래하는지
• 어느 거래소에서 돈을 보냈는지 등

그리고 이러한 데이터를 종합하면, 결국 현실 세계의 신원과 연결되는 단서가 드러나게 됩니다.

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📌 가명 시스템의 본질적 한계

가명성은 한동안 신원을 가릴 수 있지만, 시간이 지날수록 취약해지는 특성이 있습니다.
그 이유는 다음과 같습니다:

1. 사용자의 행동 패턴은 유일하다.
   예를 들어, A 주소가 매달 첫째 주마다 거래소 X로 비트코인을 보내고, 같은 금액만큼 전자상거래 플랫폼에서 결제를 한다면, 그 패턴만으로도 특정 개인과 연결될 수 있습니다.
2. 중간 지점에서의 실명 정보
   대부분의 사용자들은 거래소에서 비트코인을 구매하거나 출금합니다.
   이 거래소는 본인 인증(KYC)을 요구하기 때문에 어떤 주소가 누구에게 속했는지 추적할 수 있는 고리가 형성됩니다.
3. 제3자의 협력으로 주소와 현실을 연결할 수 있다.
   기업, 정부, 플랫폼 등은 특정 거래 흐름을 분석하고 주소 간 관계를 파악함으로써, 가명 뒤에 숨겨진 신원을 밝혀냅니다.

결국, 비트코인의 ‘가명’은 임시적인 보호막일 뿐이며, 기술적 분석이나 데이터 수집이 진행될수록 그 보호막은 점점 얇아집니다.

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📌 익명처럼 보이지만, 결국 드러나는 정체

한 가지 예를 들어볼까요?

당신이 한 번도 사용하지 않은 새 주소로 비트코인을 받아서, 그 코인을 거래소로 보낸다면, 그 순간 당신의 주소는 거래소 계좌와 연결되고, 계좌의 실명 정보로 인해 신원은 추적 가능해집니다.

즉, 당신은 ‘익명’으로 보였지만, 실제로는 “익명성은 환상에 불과했다”는 사실을 나중에 알게 되는 것이죠.

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📌 그렇다면 진짜 익명한 거래는 가능한가?

현실적으로, 순수한 익명 거래를 하려면 매우 까다로운 조건이 필요합니다.

• 새로 생성한 주소를 한 번만 사용해야 합니다.
• IP 추적을 막기 위해 토르 브라우저 같은 보안 네트워크를 사용해야 합니다.
• 거래소가 아닌 개인 간의 P2P 거래로만 코인을 받아야 합니다.
• 믹싱 서비스나 프라이버시 코인을 활용해야 합니다.

이 모든 걸 지켜야만 진정한 익명성을 얻을 수 있습니다.
그렇지 않으면, 어느 한 지점에서 현실의 정보와 연결되며 당신의 익명은 깨지게 됩니다.

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요약 : 익명성은 ‘기술’이 아니라 ‘착각’ 일 수 있다

비트코인은 '익명'이라는 이름의 옷을 입고 있지만, 그 안을 들여다보면 꽤나 투명한 시스템입니다.
당신이 사용하는 주소는 가명이며, 그 가명은 언젠가 실명과 연결될 수 있는 연결 고리가 됩니다.

익명성과 가명성의 차이를 명확히 아는 것이야말로, 비트코인을 제대로 이해하는 가장 첫 번째 걸음입니다.

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블록체인: 완전히 투명한 거래 기록의 집합소

블록체인은 모든 비트코인 거래를 담는 일종의 ‘공공 장부’입니다.
이 장부는 전 세계 모든 사용자의 컴퓨터에 분산되어 저장되며, 누구나 확인할 수 있습니다. 이것이 바로 탈중앙화의 핵심 원리이기도 합니다.

당신이 누군가에게 비트코인을 보냈다면, 그 기록은:

• 어떤 주소에서
• 어떤 주소로
• 얼마를
• 언제

보냈는지까지 전부 기록되고 공개됩니다.

실제로 블록체인 탐색기(Blockchain Explorer)를 이용하면, 수많은 주소의 거래 내역을 들여다볼 수 있습니다. 마치 투명한 유리 지갑처럼, 거래는 감출 수 없고, 되돌릴 수도 없습니다. 이 점이 많은 사람들에게 '자유로운 화폐'라는 인식을 주는 동시에, '위험한 노출'이라는 두려움도 함께 안겨줍니다.

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그럼 수사기관은 어떻게 추적할 수 있을까요?

“비트코인은 추적이 안 된다고 들었는데… 어떻게 범죄자들을 색출할 수 있는 걸까?”

많은 사람들이 갖는 의문입니다. 실제로도 비트코인을 이용한 범죄는 꾸준히 발생하고 있으며, 그중 다수는 범인이 특정되어 처벌을 받았습니다.
그렇다면 과연 정부와 수사기관은 어떻게 비트코인을 추적할 수 있는 걸까요?

사실 그 비밀은 비트코인 자체의 기술 구조와 사용자 행동의 허점에 있습니다.

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📌 블록체인은 모든 것이 기록된 투명한 장부

비트코인은 블록체인이라는 기술 위에 구축된 화폐입니다.
블록체인은 말 그대로 모든 거래 기록이 시간 순서대로 적혀 있는 장부입니다. 그리고 이 장부는 누구에게나 공개되어 있습니다.

쉽게 말해, 누가 누구에게 얼마를 보냈는지, 언제 보냈는지 등의 정보가 전 세계적으로 실시간 동기화되고 있는 셈입니다.
그리고 이 정보를 누구나 볼 수 있습니다. 수사기관도 예외는 아닙니다.

이것이 수사기관이 거래 흐름을 추적할 수 있는 가장 기본적인 출발선입니다.

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📌 한 번 남긴 흔적은 절대 지워지지 않는다

보통 은행 거래는 일정 기간이 지나면 기록이 폐기되거나, 접근이 제한되기도 합니다. 하지만 비트코인의 블록체인 상의 거래는 영구 보존됩니다.

수사기관은 이 점을 활용해 다음과 같은 추적을 진행합니다:

• 어떤 주소에서 비트코인이 출발했는가
• 어디로 전달되었는가
• 해당 주소가 또 다른 주소와 어떤 관계를 맺고 있는가
• 자산 이동의 규모와 빈도는 어떤가

이러한 분석은 전문 도구를 통해 매우 정교하게 이루어지며, 단 한 번의 실수나 연결만 있어도 실마리를 잡을 수 있게 됩니다.

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📌 KYC 정보, 현실 세계와의 연결 고리

수사기관이 가장 자주 활용하는 추적 방식 중 하나는 ‘KYC 정보 연결’입니다.
KYC(Know Your Customer)는 ‘고객 알기 제도’로, 대부분의 거래소는 사용자의 실명, 전화번호, 이메일, 신분증 등을 수집합니다.

즉, 사용자가 거래소에서 비트코인을 출금하거나 입금할 때 실명 정보와 지갑 주소가 연결됩니다.

 

예를 들어:

1. 범죄자가 비트코인을 탈취하여 주소 A로 보관합니다.
2. 이후 A 주소에서 비트코인을 출금해 거래소 B로 보냅니다.
3. 거래소 B에서 비트코인을 현금화하면서 신원 인증된 계좌로 출금합니다.
4. 이 순간, 수사기관은 A 주소 → B 거래소 → 실명 계좌라는 흐름을 확보하게 됩니다.

이처럼 현실과 디지털 사이의 ‘경계선’을 넘는 순간, 익명성은 붕괴되고 신원이 특정됩니다.

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📌 체인분석 툴: 암호화폐의 탐정들

최근에는 수사기관뿐 아니라 민간 기업들도 암호화폐 분석 툴을 통해 주소 간 관계를 시각화하고 분석하는 기술을 개발하고 있습니다.

 

대표적인 툴로는:

• Chainalysis
• Elliptic
• CipherTrace

이러한 툴은 수백만 개의 지갑 주소와 거래를 분석하여,

• 자금의 흐름을 따라가고
• 특정 지갑의 위험도를 평가하며
• 범죄 가능성이 있는 패턴을 탐지합니다.

심지어 어떤 주소는 “이 주소는 과거에 랜섬웨어에 사용되었음” 같은 태그까지 부여되어 있습니다.
이는 수사기관이 범죄 가능성이 있는 주소를 빠르게 필터링하고, 행동을 예측하는 데 큰 도움이 됩니다.

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📌 실수 한 번이면 끝: 흔적을 남기는 인간 행동

기술적으로 완벽하게 익명성을 유지할 수는 있습니다.
하지만 문제는, 사람이 실수를 한다는 것입니다.

• 같은 지갑 주소를 반복해서 사용한다든지
• 익명 네트워크가 아닌 일반 인터넷으로 접근한다든지
• 주소를 공유할 때 무심코 이메일로 보낸다든지

이런 사소한 행동 하나하나가 결국 실마리가 되고, 수사기관은 이 작은 연결고리를 따라가 범인을 특정하게 됩니다.

실제 많은 범죄자들이 이러한 사소한 ‘사용자 행동의 허점’으로 인해 체포되었습니다.

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📌 실사례: 다크웹 마켓과 비트코인 추적

가장 유명한 사례 중 하나는 바로 실크로드(Silk Road) 사건입니다.
이 사이트는 비트코인을 결제 수단으로 사용한 대표적인 다크웹 마켓이었으며, 마약, 무기, 가짜 여권 등을 판매했습니다.

미국 FBI는 수년간의 추적 끝에 사이트 운영자 로스 울브리히트(Ross Ulbricht)를 체포했습니다.

 

그 과정에서 사용된 방법은:

• 비트코인 주소 간의 거래 흐름 추적
• 특정 거래소로 연결된 지갑 주소 확보
• 서버의 IP와 일치하는 행동 패턴 확보
• 구글에서 남긴 이메일 계정과 주소 패턴의 유사성 확인

기술과 인간의 허점을 모두 분석하여, 마침내 가면 뒤에 숨은 실체를 밝혀낸 것입니다.

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📌 그럼 진짜 추적을 피할 수는 없을까?

완전히 피할 수 있는 방법도 존재합니다.

 

예를 들어:

• 믹싱 서비스 사용
• 토르(Tor) 브라우저 및 VPN 사용
• 공공 와이파이 활용
• 새 주소를 매 거래마다 생성
• 지갑을 오프라인 상태로만 운영

하지만 문제는, 이러한 방법들은 매우 번거롭고 불편하며, 정상적인 사용자는 거의 이런 방법을 사용하지 않는다는 점입니다.
그리고 이 모든 걸 100% 완벽히 실천하지 못한다면, 언젠가는 단서 하나쯤 남기게 되기 마련입니다.

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요약 : 비트코인, 추적이 불가능한 게 아니라 ‘지연’될 뿐이다

비트코인은 ‘추적이 불가능한 화폐’가 아닙니다.
정확히는, 추적이 느릴 뿐입니다.
다른 금융 시스템보다 ‘즉각적인 신원 연결’ 이 어렵다는 것이지, 시간과 분석 도구, 그리고 실수 하나만 있으면 그 누구라도 신원이 드러날 수 있습니다.

수사기관은 이러한 점을 누구보다 잘 알고 있습니다.
그래서 비트코인은 지금도, 그들의 눈 아래서 투명하게 움직이고 있는 중입니다.

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익명성을 지키고 싶은 이들의 선택: 믹싱과 프라이버시 코인

이런 흐름 속에서 일부 사용자들은 익명성을 지키기 위한 방법을 찾기 시작했습니다.

1. 믹싱(Mixing) 서비스

믹싱은 여러 사용자의 비트코인을 한데 모아 섞은 후, 다시 배분하는 방식입니다.
이 과정을 통해 거래 흐름이 불투명해지고 추적이 어려워집니다.

하지만 요즘은 믹싱 서비스도:

• 법적으로 제재를 받거나
• 범죄와 연루되어 폐쇄되거나
• 서비스 이용 자체가 신고 대상이 되기도 합니다.

예: 2022년 미국 재무부는 대표적 믹싱 서비스 ‘토네이도 캐시(Tornado Cash)’를 제재 목록에 올렸습니다.

2. 프라이버시 코인 사용

비트코인이 아닌, 익명성을 핵심 가치로 둔 코인들이 있습니다.
대표적으로:

• 모네로(Monero): 거래 금액, 송수신자 정보를 완전하게 숨김
• 지캐시(Zcash): 선택적으로 거래 내역을 암호화 가능

이들 코인은 진짜 익명성에 가까운 환경을 제공합니다.
하지만, 높은 익명성 = 높은 규제 리스크이기도 하므로, 일부 국가에서는 거래 자체를 금지하고 있습니다.

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익명성을 원하는 사람들 – 단순한 범죄자일까?

많은 사람들이 "익명 = 범죄"라는 프레임을 씌우지만, 실제는 그보다 복잡합니다.

사람들이 익명성을 원하는 이유:

• 사생활 보호: 내 자산 내역이 드러나지 않기를 바라는 마음
• 정치적 억압 회피: 언론 탄압 국가에서 자유롭게 후원하고 싶은 시민
• 금융 감시 회피: 정부나 기업의 금융 추적이 불쾌한 이들
• 자유주의적 가치: '내 돈은 내가 통제한다'는 신념을 가진 사용자

익명성은 단지 ‘숨기고 싶은 무엇’을 위한 것이 아니라, 스스로를 지키기 위한 최소한의 방패일 수도 있습니다.

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결론 : 비트코인은 익명도, 실명도 아닌 중립의 화폐

결론적으로 비트코인의 익명성은 절대적인 개념이 아닙니다.
그것은 사용자의 선택, 사용 환경, 그리고 기술적 수단에 따라 다양하게 변할 수 있습니다.

• 거래소에서만 사용하면 → 거의 실명 수준
• 믹싱과 콜드월렛을 사용하면 → 높은 가명성 확보 가능
• 프라이버시 코인을 사용하면 → 거의 완전한 익명성

비트코인은 그 자체로 중립적입니다. 중요한 건 우리가 어떤 방식으로 사용하느냐에 있습니다.

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참 고 : 

1. 블록체인이란? 개념부터 원리까지 한눈에 정리한 완벽 가이드

2. 비트코인의 작동원리 : 『사토시의 서』로 이해하는 디지털 화폐 혁명